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Por: Mijail B. Tovar E.El compliance es un conjunto de normas y prácticas que tienen como objetivo prevenir y detectar cualquier tipo de conducta delictiva, fraudulenta o éticamente cuestionable en una empresa. En Bolivia, el concepto de compliance se ha ido introduciendo de manera paulatina en el mundo empresarial, aunque aún queda mucho por hacer en cuanto a la concienciación y aplicación efectiva de estas normas.El marco regulatorio del compliance en Bolivia se encuentra principalmente en la Ley N° 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", promulgada en 2010. Esta ley establece la obligación de implementar políticas y programas de prevención y control de la corrupción en las empresas que realicen negocios con el Estado boliviano. Además, existen otras normas que son relevantes para el cumplimiento normativo en Bolivia, como el Código Penal, la Ley N° 1770 de Prevención, Investigación y Sanción de la Trata y Tráfico de Personas y el Código de Comercio.A pesar de que el marco normativo es sólido, la cultura del cumplimiento aún no se ha arraigado en la sociedad boliviana. Existe una falta de conciencia sobre la importancia de la ética empresarial y el cumplimiento de las leyes y normas en el sector empresarial, lo que se traduce en una falta de implementación efectiva de programas de compliance. Gran parte de la falta de conciencia se debe a que Bolivia es uno de los países con los índices más altos de corrupción de la región cuyos gobiernos a lo largo de estos años se han encontrado erosionados por la famosa cultura de la "viveza criolla", el "diezmo" el "así nomás es", aspectos negativos que se complementan con una función pública contaminada de política y avales que no siempre garantizan que existan profesionales idóneos e independientes en los puestos que deberían hacer cumplir la normativa.A pesar de esto, algunas empresas bolivianas han empezado a tomar medidas para implementar programas de compliance en sus organizaciones. Estos programas incluyen la elaboración de un código de conducta empresarial, la realización de auditorías internas y externas, la creación de comités de ética y compliance, la elaboración de políticas de denuncia y la formación de empleados y directivos en materia de ética empresarial y cumplimiento normativo.En conclusión, el compliance en Bolivia es un tema en desarrollo y aún queda mucho por hacer para que las empresas bolivianas adopten prácticas éticas y de cumplimiento normativo efectivo. Sin embargo, es un camino necesario para prevenir la corrupción y el fraude en las empresas, mejorar la reputación empresarial y, en última instancia, contribuir al desarrollo sostenible del país.04/02/2023
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